外電引述知情人士報道,美國檢察官據報考慮刑事檢控滙控(005)旗下外匯交易部門。倘若美國當局果真撤回此前讓滙控得以避過檢控的延後起訴協議(DPA),恐怕訴訟麻煩陸續有來。滙控拒絕就上述報道置評。
美國司法部以往曾起訴該行兩名外匯交易員,涉嫌在2011年操控匯價,令客戶蒙受損失,並質問滙控今年就有關交易進行的內部調查結果,是否應該有紀律處分。滙控目前實際是在監守行為期間,該行2012年承認涉及協助墨西哥毒販集團洗黑錢,以及曾與伊朗和其他遭美國制裁國家做交易,當年為免遭美國當局起訴,而簽訂包括改善內部監控和接受外來監督的DPA協議。若司法部今次重新刑事調查滙控,滙控勢將面臨相關部門的法律追究。
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